利润分配 - 2024年度以总股本475,429,590股为基数，每10股派现金股利0.20元，预计分派9,508,591.80元[12] 资产清理 - 2024年申请清理固定资产原值5,986,976.38元，累计折旧4,601,798.48元，清理收入1,435,812.56元，净损失87,781.23元[27] 薪酬福利 - 2025年度独立董事津贴为12万元（税前）[34] - 2025年度非独立董事、高级管理人员薪酬结构为目标基本薪酬加绩效奖金，未任职非独立董事不领津贴[33] 授信理财 - 公司拟向银行申请不超10亿元综合授信额度[35] - 公司拟使用不超过5亿元自有闲置资金购买低风险理财产品，资金可滚动使用[38] 会议表决 - 第八届董事会第五十五次会议于2025年6月30日召开，应出席董事5名，实际出席5名[1] - 《2024年度总裁工作报告》等多项议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[3][6][10][14][18][22][26][29][32][36] - 《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》等议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[40][44][47][49][52][55][57] 议案审议 - 《关于<2024年度董事会工作报告>》等议案尚需提交2024年年度股东大会审议[7][11][15][19] - 《关于<2024年年度财务决算报告>》等议案已通过董事会审计委员会审议[9][13][17][21][25][28][31] - 《关于深圳怡钛积科技股份有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》等议案已通过董事会审计委员会审议[43][51][54] 业绩情况 - 深圳怡钛积科技股份有限公司2024年度第四季度归属母公司所有者净利润为17479067.69元，扣非后净利润相同且达业绩承诺[42] 人员调整 - 董事会同意对公司董事会战略委员会组成人员进行调整，由吴纯超担任委员[48] - 汤洋辞去公司第八届董事会董事、高级管理人员职务，辞职后不再担任公司任何职务[48] 其他事项 - 公司拟召开2024年年度股东大会，时间为2025年7月22日下午15：00，地点为上海市化学工业区楚工路139号公司一楼会议室[56] - 中兴华会计师事务所对公司2024年度财务报表出具无法表示意见审计报告，对内部控制出具否定意见审计报告，董事会将采取措施消除影响[50][53] - 公司制定《舆情管理制度》以提高应对舆情能力[45] - 本次综合授信额度及授权事项有效期自2024年度股东大会通过至2025年度股东大会召开[35] - 相关议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议[37][41]