董事会组成 - 董事会由7名董事组成，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士，应包括1名职工代表[6] 交易决策权限 - 资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等多种情况属董事会交易决策范围[10] - 公司与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元属董事会交易决策范围[10] 担保事项 - 公司发生提供担保事项，应经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[10] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集[17] - 特定情形下董事会应召开临时会议[19] - 董事长自接到召开临时会议提议后十日内，召集并主持会议[21] 会议通知 - 董事会定期会议提前十日通知董事，临时会议提前三日通知[23] - 董事会专门委员会召开会议，公司原则上应不迟于会前3日提供相关资料和信息[22] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日需顺延或取得全体与会董事认可[25] 会议资料 - 公司向独立董事提供的会议资料应保存至少十年[22] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[27] 董事委托 - 董事委托他人出席有多项限制，一名董事不得接受超两名董事委托[30] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过多种非现场方式召开[30] 会议表决 - 会议表决实行一人一票，以书面记名投票方式进行[32] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数董事投同意票，担保事项另有要求[34] - 董事会对特定事项作决议前需经审计委员会全体成员过半数通过[35] 关联董事 - 关联董事需回避表决，无关联关系董事过半数出席且过半数通过可形成决议，不足3人提交股东会审议[36] 提案审议 - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不应再审议相同提案[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等可要求暂缓表决[37] 会议记录 - 董事会会议记录应包含董事出席情况、提案审议等内容[41] - 董事会秘书可安排人员做会议纪要和决议记录[38] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[39] 决议落实 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[43] 档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[45] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[46] 决议报送与披露 - 公司应及时将董事会决议报送证券交易所备案[48] - 董事会决议涉及重大事项需及时披露[49] 规则生效 - 本规则经股东会审议通过之日起生效并实施[51]