董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[5] - 特定主体可提议召开临时会议[8] - 董事长应在规定时间内召集并主持会议[9] - 定期和临时会议提前不同时间发通知，紧急情况可随时通知[11] 会议通知变更 - 定期会议书面通知发出后变更需按规定操作[14] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托出席有相关限制[19] 会议表决 - 会议表决实行1人1票，记名和书面方式进行[25] - 不同召开方式下表决结果通知时间不同[26] - 特定情形董事应回避表决[27] - 董事回避时会议举行及决议通过条件[28] - 董事会决议及担保事项通过条件[29] 董事会权限与利润分配 - 董事会应按授权行事，不得越权[30] - 公司利润分配依据及原则[31] 提案审议 - 未通过提案短期内不应再审议[32] - 部分董事认为提案有问题时会议应暂缓表决[34][35] 会议其他事项 - 董事会会议可视需要录音[36] - 董事会秘书安排人员记录会议[37] - 董事会会议档案保存期限为10年[44] 规则制定与生效 - 本规则由董事会制定，股东会批准后生效，董事会解释[45]