公司历史与股份情况 - 公司前身为1959年10月成立的广州友谊商店，1992年12月完成工商注册登记[14] - 2000年首次向境内社会公众发行6000万股，7月18日在深交所上市[11] - 公司已发行股份数为5,017,132,462股，均为普通股[15] - 2006年股权分置改革后国家股持股数为124,177,405股，占比51.89%，公众持股数为115,128,000股，占比48.11%[15] 章程修订与组织架构调整 - 2025年7月1日董事会与监事会会议审议通过修订公司章程及其附件议案，尚需股东大会特别决议审议[1] - 董事会成员人数由11名调整为12名[3] - 公司名称由“广州越秀金融控股集团股份有限公司”变更为“广州越秀资本控股集团股份有限公司”[3][4] - 将“战略与ESG委员会”更名为“战略与可持续发展委员会”并调整职责[3] - 《股东大会议事规则》文件名变更为《股东会议事规则》，“股东大会”变更为“股东会”[3][4] - 监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》[3][4] 股份交易与股东权益 - 公司因特定情形收购本公司股份有不同注销、转让时间及数量限制[16][17] - 董事、高级管理人员等股份转让有时间和比例限制[18] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[20] - 股东对股东会、董事会决议有异议可请求法院撤销[22] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 多种情形需召开临时股东会，且有召集程序规定[32][35][36] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47] 董事与高级管理人员 - 董事任期3年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[58][59] - 董事会由12名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事不少于1/3[64] - 高级管理人员每届任期3年，与董事会任期一致，连聘可连任[88] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年报2个月内披露[95] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[96] - 公司优先采用现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[98][99] 公司运营与决策 - 非主业交易中，不同资产情况决策权限不同，部分需董事会或股东会审议[68][69][70] - 公司所有对外担保事项应提交董事会审议，为关联人担保需特殊决议并提交股东会[71] - 公司及控股子公司债务融资均需董事会审议，融资金额占净资产50%以上还需股东大会审议[72] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[111] - 公司出现解散事由应10日内公示，清算组15日内组成[111] - 清算结束后，清算组制作清算报告报股东会或法院确认，申请注销登记[113]