战略委员会细则修订 - 2025年6月30日公司董事会通过修订《董事会战略委员会实施细则》议案[3] 战略委员会构成 - 成员5名董事，含1名独立董事[8] - 委员由特定人员提名，董事会选举产生[8] - 召集人由董事长担任[8] 战略委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[8] - 以董事会办公室为日常办事机构[8] - 每年至少开1次会，可开临时会议[15] - 会议须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 其他 - 公司保存会议资料至少十年[15] - 细则经董事会决议通过后生效[18]