会议审议 - 2025年6月30日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[3] 会议召开 - 总经理定期办公会议每月召开一次，临时办公会议在特定情况发生之日起5日内召开[16] 会议人员与表决 - 总经理办公会固定出席人员有总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书，表决实行一人一票[17] - 公司日常生产经营事项表决总经理意见不一致时以总经理意见为准，对外投资等事项实行集体决策、简单多数制，关联交易有关联关系高级管理人员需回避表决[17] 会议记录与实施 - 会议记录需形成文件的会后一周送达出席人员，需报批事项形成书面文件报董事会批准后实施[19] 人员职责 - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营管理等多项职权[8] - 总经理应履行遵守法律法规和章程、接受监督、不挪用资金等多项义务[10] - 财务负责人负责公司财务工作，包括拟定计划、编制报告等职责[12] - 负责采购的副总经理统一管理采购工作，按计划采购并控制过程[13] - 负责生产的副总经理统一管理生产工作，按计划生产并监督安全等[13] 资金审批 - 公司每年在财务预算中预留资金用于临时性或计划外项目，由总经理控制审批，年度累计审批权限不超预算额度[21] 事项决策 - 总经理有权决定日常生产经营交易事项，对外投资等特定事项需遵守章程或制度规定权限[21] - 超过审批标准的事项需报董事会或股东会批准[22] 考核奖惩 - 总经理等高级管理人员考核与奖惩由董事会薪酬与考核委员会规定[23] 报告要求 - 总经理应在中期期末或年度终了向董事会报告经营管理工作，会前十日提交书面材料[25] - 总经理可随时应要求或自行决定向董事会、审计委员会报告[25] - 总经理应根据要求向董事会或审计委员会报告重大合同等情况[25] - 总经理贯彻董事会决议时应及时向董事长反馈信息[26] - 总经理需保证报告真实、准确、完整[27] 信息披露 - 董事会秘书应依法及时披露公司信息，总经理等应协助[27]