董事会构成 - 董事会由八名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[7] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[8] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[8] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易需提交董事会审议[8] - 与关联法人发生成交交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需提交董事会审议[8] 财务资助审议 - 提供财务资助，被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%需在董事会审议通过后提交股东会审议[9] 会议召开与通知 - 董事长应自接到提议后十日内召开董事会会议并主持[13] - 董事会定期会议和临时会议通知分别提前十天和三天发出，紧急情况不受此限[15] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或经全体董事认可按期召开[17] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[21] - 董事会会议表决实行一人一票，以记名投票表决方式进行，临时会议可传真或邮件表决[25] - 董事会审议通过提案需超过全体董事人数过半数的董事投赞成票[25] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席会议，决议需无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人提交股东会审议[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[27] 会议记录与决议 - 董事会会议记录应包含会议日期、出席董事等内容[27] - 董事既不签字又不说明不同意见视为同意会议内容[28] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[29] - 董事会决议内容违反法律法规无效[29] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销违规决议[29] 会议档案管理 - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[29] - 董事会会议档案保存期限为十年以上[30] 规则生效与修订 - 本规则经股东会审议通过之日起生效，修改亦同[32] - 本规则由董事会负责制订、解释和修订[32]