股权结构与股本变动 - 2017年5月5日首次公开发行1667万股，普通股总数达6667万股[4][11] - 2018年5月25日以资本公积金每10股转增4股，普通股总数为9333.8万股[4][11] - 2019年7月25日以资本公积金每10股转增4股，普通股总数为13067.32万股[4][11] - 发起人涂木林认购2250万股，股权比例45.00%[10] - 发起人蔡瑞美认购2212.5万股，股权比例44.25%[10] - 公司注册资本为13067.32万元，股份总数13067.32万股，全部为普通股[5][11] 股份转让与质押 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[23] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[27] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，无法召开需报告上海证监局[28] - 单独或合并持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[31] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[34][35] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[43] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[43] - 关联交易事项决议需出席非关联股东所持表决权二分之一以上通过[46] - 年度股东会上董事会作过去一年工作报告，独立董事作述职报告[39] 董事会相关 - 董事会由5名董事组成，包括2名独立董事[61] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知董事[67] - 董事会可决定投资额不超上一会计年度末净资产30%的对外投资方案[63] - 董事会可决定不超上一会计年度末总资产20%的资产抵押事项[63] - 董事会有权审批除特定规定外的对外担保，需经出席董事会的三分之二以上董事审议同意[63] - 董事会有权决定向银行申请单笔贷款额不超上一会计年度末总资产20%的银行贷款[63] - 董事会运用公司资金委托理财，理财资金不得超上一会计年度末净资产的30%；以自有资金买保本性理财产品，不得超上一年度末净资产的50%[64] - 董事会运用公司资产进行风险投资，投资资金不得超上一会计年度末净资产的5%[64] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[77] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[77] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[79] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[82] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[82] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[82] - 现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕且资产负债率低于70%[83] - 满足条件时，公司年度现金分红总额不低于净利润的20%[83] - 子公司每年现金分红不低于可分配利润的30%[85] 其他 - 拟以超过募集资金净额10%的闲置募集资金补充流动资金[48] - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东会决定，解聘需提前30天通知[88] - 重大投资支出超最近一期经审计净资产30%且超5000万元或总资产30%需评审批准[85] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[98] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[98]