委员会组成 - 董事会提名委员会由三名委员组成，两名独立非执行董事，至少一名不同性别的董事[4] - 委员会设主席一人，由独立非执行董事担任，由董事会委任[4] 委员会职责 - 每年至少研究一次董事会架构、人数及组成，支援公司评估董事会表现[7] 会议安排 - 定期会议每年至少召开一次，特定情况七日内召开临时会议[10] - 定期会议提前七日通知，临时会议提前三日通知[10] 会议要求 - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数及以上通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决，有利害关系的委员回避[12] 人员选任 - 董事、总经理及其他高级管理人员选任需经提案、搜集人选等程序[9][10] 其他 - 办事机构设在董事会办公室，人力资源部为支持部门[6][9] - 会议通知送达方式多样，紧急时可电话通知[10] - 委员对会议事项负有保密义务[16] - 议事规则相关规定及生效、修订、解释办法[16]