会议信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会，地点为北京市海淀区杏石口路99号C座211会议室[2] - 出席会议的股东和代理人人数213人，其中A股股东212人，H股股东1人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数2348593978股，占公司有表决权股份总数的78.6051%，其中A股占76.2059%，H股占2.3992%[2] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[3] 议案表决 - 《中铝国际工程股份有限公司2024年度董事会工作报告》议案，普通股同意票数2348058378，占比99.9844%[4] - 《中铝国际工程股份有限公司2024年度监事会工作报告》议案，普通股同意票数2348058278，占比99.9844%[5] - 公司2024年度财务决算报告议案，普通股同意票数2348058678，占比99.9843%[6] - 公司2024年度利润分配方案议案，普通股同意票数2347835286，占比99.9748%[6] - 中铝国际工程股份有限公司2025年度资本性支出计划议案，普通股同意票数2348056678，占比99.9842%[7] - 公司发行境内外债务融资工具议案，普通股同意票数2347790678，占比99.9729%[7] - 关于重新签署《商品买卖总协议》并调整关联交易上限议案，合计同意票数84369978，占比99.5614%[9] - 关于修订《中铝国际工程股份有限公司章程》并取消监事会议案，合计同意票数2344576378，占比99.8361%[10] - 关于修订《中铝国际工程股份有限公司股东大会议事规则》议案，合计同意票数2348056378，占比99.9843%[10] - 关于公司2024年度利润分配方案议案，同意票数12466286，占比95.4665%[14] - 关于公司2025年度董事和监事薪酬标准议案，同意票数12682778，占比97.1371%[14] - 关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险议案，同意票数12676278，占比97.0873%[14] - 重新签署《商品买卖总协议》并调整关联交易上限议案，支持票数12684978，占比97.1532%，反对票数371700，占比2.8468%[16] - 重新签署《工程服务总协议》并调整关联交易上限议案，支持票数12682978，占比97.1379%，反对票数373700，占比2.8621%[16] 人员选举 - 选举李宜华先生为第五届董事会执行董事，得票数2340426151，占比99.6522%[12] - 选举刘敬先生为第五届董事会执行董事，得票数2340464349，占比99.6539%[12] - 选举刘东军先生为第五届董事会执行董事，得票数2340405043，占比99.6513%[12] - 选举张廷安先生为第五届董事会独立非执行董事，得票数2340399154，占比99.6511%[15] - 选举李宜华先生为第五届董事会执行董事，票数5057151，占比38.2393%[16] - 选举刘敬先生为第五届董事会执行董事，票数5095349，占比38.5282%[16] - 选举刘东军先生为第五届董事会执行董事，票数5036043，占比38.0797%[16] - 选举陶甫伦先生为第五届董事会执行董事，票数5024843，占比37.9950%[16] - 选举刘长奎先生为第五届董事会非执行董事，票数5035243，占比38.0737%[16] - 选举胡未熹女士为第五届董事会非执行董事，票数4998348，占比37.7947%[16] 特别决议 - 2024年年度股东大会议案6、14、15、16为特别决议议案，需获出席会议股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过[16]