子公司管理制度通过 - 公司第四届董事会第七次会议审议通过子公司管理制度，同意7票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 子公司定义与治理 - 子公司指公司持有其50%以上股权/股份等能实际控制的公司[4] - 公司通过委派董事等实现对子公司治理监控和管理，董事等委派需经总经理提名、董事会讨论等程序[7] 子公司人员管理 - 公司派往子公司的董事等需定期述职，连续两年考核不符要求可更换[9] - 子公司应建立考核奖惩和绩效考核与薪酬管理制度并报备，年度结束后对高级管理人员考核并奖惩[29] 子公司事项审批 - 子公司重大事项按规定程序权限进行，达公司标准需经审议并披露[11] - 公司对子公司重大交易或事项实行授权审批制度，子公司不得超范围或权限交易[13] - 子公司对外投资应围绕主营业务，遵循相关原则并履行审批程序[15] 子公司财务管理 - 子公司应遵守公司统一财务管理政策，及时报送会计报表等资料[17] - 子公司需避免非经营性资金占用，对外借款需经公司批准[19] - 公司为子公司提供借款担保，子公司应按规定程序申办并履行债务人职责[19] 子公司其他管理 - 子公司应按公司档案管理规定建立档案管理制度[14] - 子公司各项经营活动须遵守规定，根据公司规划建立自身经营计划[13] - 子公司对外担保等行为需按规定履行批准手续[19] - 子公司董事长和法定代表人分别为信息管理和信息披露第一责任人[21] - 子公司发生收购出售资产等重大事项应及时报告董事会秘书[23] 子公司审计监督 - 公司定期或不定期对子公司实施审计监督[25] - 子公司调离任高级管理人员可实施离任审计[27] 制度生效 - 制度由董事会负责解释，经审议批准后生效[31]