股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准金额1000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的重大关联交易事项[7] 内部控制职责 - 董事会负责公司内部控制制度制定、实施和完善，定期全面检查和评估[4] - 总经理全面落实和推进内部控制制度，检查各职能部门情况[4] - 公司总部各职能部门负责本专业系统风险管理和控制制度的制定、完善和实施[4] 人力资源管理 - 招聘先考虑内部人力资源储备，再面向社会公开招聘[15] - 绩效管理分月度、季度、年度考核，结果反馈员工可复议[17] - 公司每年原则上安排一次调薪，由绩效薪酬管理委员会确认[18] 项目管理 - 金额在5万元以上（含5万元）的工程施工项目和所有工程监理、工程造价咨询委托须招标，且有三家以上投标单位参与竞标[22] - 各子公司需动态编制最近24个月项目分期开发计划汇总表，每月至少审查一次[23] 成本管理 - 公司推行目标成本管理，建立成本管理责任体系和相关程序流程[20] - 公司针对房地产开发全过程各环节制订成本控制制度[22] 投资决策 - 公司设立房地产项目投资听证会制度保障投资决策科学化和高效化[24] - 公司对通过立项的项目在实施过程中建立跟踪评估管理制度[25] 子公司管理 - 公司需制定对控股子公司的控制政策及程序，建立绩效考核制度[32] - 公司应建立对控股子公司重大事项报告制度和审议程序[32] 特殊交易控制 - 公司关联交易内部控制应遵循相关原则，明确审批权限和审议程序[33] - 公司对外担保内部控制应遵循合法等原则，严格控制担保风险[35] 资金管理 - 公司募集资金使用内部控制应遵循规范等原则，制定相关管理制度[39] - 公司募集资金应专户存储，按规定用途使用并跟踪项目进度[39] 审计与评估 - 内审部每年拟订年度审计计划，每季度调整[48] - 每年四月底前向董事会提交上一年度内部控制审计总结报告[48] 制度相关 - 制度由公司董事会负责解释[55] - 制度自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[55]