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中青旅(600138) - 中青旅2025年第一次临时股东大会法律意见书
中青旅中青旅(SH:600138)2025-06-27 13:48

股东大会安排 - 公司于2025年6月11日决定于6月27日召开第一次临时股东大会[5] - 2025年6月12日在指定媒体刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2025年6月27日14:30召开,由董事长倪阳平主持[6] - 现场表决与网络投票时间为2025年6月27日9:15 - 15:00[6] 出席股东情况 - 现场出席股东及代理人3人,代表股份167,859,592股,占比23.1902%[8] - 网络投票股东577名,代表股份21,059,482股,占比2.9094%[8] - 中小投资者579名,代表股份63,166,288股,占比8.7266%[8] - 出席股东大会股东共580人,代表股份188,919,074股,占比26.0995%[8] 董事选举 - 选举倪阳平为董事,同意178,914,189股,占比94.7041%[13] - 选举赵朋为董事,同意178,924,589股,占比94.7096%[15] - 选举高鹭华为董事,同意179,373,546股,占比94.9472%[17] - 选举范思远为董事,同意179,433,115股,占比94.9788%[19][20] - 选举马韧韬为董事,同意179,400,115股,占比94.9613%[22] - 选举骆海菁为董事,同意179,373,315股,占比94.9471%[24][25][26] 独立董事选举 - 选举李聚合为独立董事,同意178,734,466股,占比94.6090%[28] - 选举李任芷为独立董事,同意178,591,872股,占比94.5335%[30] - 选举王霆为独立董事,同意177,700,080股,占比94.0614%[32] - 选举窦超为独立董事,同意178,512,889股,占比94.4917%[35] 议案表决 - 不再设立监事会议案,同意179,680,015股,占比95.1095%[37] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意171,028,395股,占比90.5299%[42] - 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意170,854,095股,占比90.4377%[42] - 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》同意179,713,215股,占比95.1270%[43] 结果合规 - 公司本次股东大会表决程序及结果符合规定,合法有效[46] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定,出席人员和召集人资格合法有效[47]