股份与注册资本变更 - 公司将回购账户中1135.59万股用途变更为注销并减少注册资本[2] - 股份注销和减资完成后，公司总股本将由55000.4834万股变更为53864.8934万股[2] - 注册资本将由人民币55000.4834万元变更为人民币53864.8934万元[2] 公司章程修订 - 拟调整三会结构，不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 《公司章程》中“股东大会”表述统一修订为“股东会”[2] - 《公司章程》删除第七章“监事会”内容[2] 人员变动与规定 - 董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司将在辞任之日起三十日内确定新法定代表人[2] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%[4] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规，股东有权请求法院认定无效[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求相关方诉讼[6] 担保与审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％需股东大会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[9] 股东大会相关 - 年度股东会应在召开20日前通知各股东，临时股东会应在召开15日前通知[11] - 深交所交易系统网络投票时间为股东大会召开日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[12] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含4名非独立董事、3名独立董事[19] - 董事会每年至少召开2次会议，由董事长召集，提前10日通知[19] 独立董事相关 - 公司设3名独立董事，至少1名会计专业人士[19] - 独立董事可由董事会、审计委员会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东提名推荐，经股东大会选举当选[21] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[23] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润按股东持股比例分配[23] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议（本章程另有规定除外）[25] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[25]