委员会设立 - 公司设立董事会战略与可持续发展委员会，由三名董事组成[4] - 委员会委员由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生[4] - 委员会设主任一名，由公司董事长担任[5] 会议召开 - 每会计年度结束后四个月内，委员会至少召开一次定期会议[12] - 董事长等可要求召开临时会议[12] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知[12] 会议举行与决议 - 委员会需两名以上委员出席方可举行，决议经两名以上委员通过有效[18][20] - 委员每人一票表决权，定期和临时会议举手表决，通讯决议签字表决[21][30][23] 会议记录与档案 - 会议由董事会办公室工作人员记录[25] - 会议记录包含多项内容，委员会制作单独决议[26] - 与会委员签字确认，有不同意见可书面说明[26] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[26][27] 规则相关 - 议事规则未尽事宜依相关法律和章程规定执行[29] - 规则与规定相悖时按后者执行并及时修订[29] - 规则中“以上”包括本数[30] - 规则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[31][32]