董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、1名职工代表董事[4] 审批权限 - 董事会有权批准交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等事项[7] - 公司与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占公司最近一期经审计净资产值0.5%以上的关联交易，经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[8] - 董事会审批对外担保需全体董事过半数通过，且出席董事会的2/3以上董事审议同意[9] - 公司提供财务资助需出席董事会会议的2/3以上董事同意[9] 会议召开 - 董事会定期会议至少上下两个半年度各召开一次，可按需召开临时董事会[10] - 代表十分之一以上表决权的股东等情形出现时，董事会应召开临时会议[12] - 董事会召开定期会议应提前10日通知，临时会议提前3日通知，紧急情况不受此限[14] 会议举行 - 董事会会议由过半数的董事出席方可举行[16] - 董事因故不能出席，可书面委托其他董事代为出席，独立董事应委托其他独立董事[17] - 一名董事不得在一次董事会上接受超过两名董事的委托[20] 会议表决 - 董事会会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[23] - 董事会审议通过议案须全体董事过半数投同意票，担保事项决议须出席会议的三分之二以上董事同意[24][25] - 关联董事回避表决时，董事会由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人时应提交股东会审议[28] 其他规定 - 议案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议一个月内不应再审议相同议案[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明或无法判断时，可要求暂缓表决[26] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[28][29] - 董事会会议以现场召开为原则，也可通过视频、电话等方式召开[20] - 董事会作出分配决议后，应要求注册会计师出具正式审计报告，再对定期报告其他事项作决议[26] - 董事会决议公告由董事会秘书根据证券交易所规则办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[28]