会议决议 - 2025年6月27日召开第九届董事会第二十九次会议，9位董事全出席[2] - 审议通过修订《公司章程》及相关制度议案[3] - 审议通过董事会换届提名非独立董事和独立董事候选人议案[3][6] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案[7] 人员情况 - 提名林俊等5人为非独立董事候选人，任期三年[3][5] - 提名刘用铨等3人为独立董事候选人，任期三年[6] - 多位候选人与控股股东或大股东有关联，均未持股[14][15][18][20][21] - 张海忠未取得资格证，承诺参加培训获认可[29]