董事会换届 - 拟换届选举第七届董事会，公布非独立董事和独立董事候选人[1][4] - 职工代表大会选举程琳为第七届董事会职工代表董事[2] 制度修订 - 修订《公司章程》，取消监事会，职权由董事会审计委员会行使[8] - 修订和制定部分制度，相关规则需提交股东大会审议[9][10] 会议安排 - 第六届董事会第二十六次会议于2025年6月27日召开[1] - 拟定于2025年7月17日召开2025年第一次临时股东大会[11] 津贴情况 - 第七届董事会独立董事津贴为30万元/人/年（税前）[6]