公司基本信息 - 公司于1992年10月26日首次向社会公众发行人民币普通股70,000,000股[3] - 公司于1993年4月7日在上海证券交易所上市[3] - 公司注册资本为人民币795,695,940元[3] - 公司已发行股份数为795,695,940股，股本结构为普通股795,695,940股，无其他类别股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[11] - 公司收购本公司股份，特定情形下合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的百分之十[14] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市一年内不得转让，离职半年内不得转让[16] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权查阅会计账簿、凭证[20][21] - 股东请求查阅会计账簿、凭证，公司拒绝应在15日内书面答复并说明理由[21] - 股东会、董事会决议召集程序、表决方式违法违规或内容违反章程，股东可在60日内请求法院撤销[21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[23] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应承担赔偿责任[24] 股东会相关规定 - 审议公司超过最近一期经审计净资产10%的单项对外投资等事项需股东会决议[31] - 审议公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%或净资产10%的事项需股东会决议[31] - 审议公司单项贷款超过净资产20%的事项需股东会决议[31] - 审议单笔或一年内累计交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易事项需股东会决议[31] - 审议一个会计年度内累计计提资产减值准备超最近一期经审计净资产5%及资产减值损失核销超2%的事项需股东会决议[31] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[32] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[32] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[33] - 公司未弥补亏损达股本总额1/3时，需在2个月内召开临时股东会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[33] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[50] 董事会相关规定 - 公司董事会由九至十一名董事组成[72] - 董事会设董事长一人，可设副董事长一至二人，设职工董事一人，独立董事人数不少于董事人数的三分之一[73] - 董事会审议涉案金额超公司最近一期经审计净资产绝对值1%以上重大诉讼等法律事务处理方案[74] - 董事会有权决定5000万元以上至净资产10%以下单项对外投资等事项[76] - 董事会每年度至少召开4次定期会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[80] 经理层相关规定 - 经理层每届任期三年，连聘可连任[95] - 总经理可决定人民币5000万元以下的单项对外投资、委托理财、股权转让及清算退出[95] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[102] - 公司在会计年度上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上时可不再提取[102] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的30%，任何三个连续年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[104] 公司合并与变更 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[118] - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[118] - 公司减少注册资本，债权人接到通知三十日内、未接到通知自公告四十五日内可要求清偿或担保[119] 其他规定 - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[59] - 公司重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按程序决定[60] - 公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，党委书记、董事长一般由一人担任[62]