委员会组成与提名 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况可口头通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决或投票表决[15] 其他要点 - 会议记录由董事会秘书保存十年[13] - 董事和高管薪酬计划报董事会同意，董事薪酬还需股东会审议[6] - 考评时相关部门提供资料[8] - 议事规则经董事会审议通过后生效实施[16]