海辰药业(300584) - 董事会提名委员会议事规则(2025年6月)
提名委员会组成 - 成员由三名董事组成,独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名,由独立董事担任[5] 提名委员会规则 - 2025年6月制定议事规则[1] - 任期与董事会一致,可连选连任[4] - 会议提前三天通知,紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存十年[12] - 议事规则经董事会审议通过后生效[15]
提名委员会组成 - 成员由三名董事组成,独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设召集人一名,由独立董事担任[5] 提名委员会规则 - 2025年6月制定议事规则[1] - 任期与董事会一致,可连选连任[4] - 会议提前三天通知,紧急可随时通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存十年[12] - 议事规则经董事会审议通过后生效[15]