会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时会议[9][13] - 董事长接提议十日内召集主持临时会议[11] - 定期和临时会议证券部分别提前十日和三日发书面通知[15] 会议举行与决议规则 - 会议需过半数董事出席，决议全体董事过半数通过[19] - 非关联交易多指标达10%以上由董事会审议，50%以上还须股东会[25][26][27] - 关联交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上需董事会审议[30] - 决议需超全体董事过半数同意，担保需出席三分之二以上董事同意[37] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且决议过半数通过，不足三人交股东会[39] 提案审议规则 - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议相同提案[42] - 部分董事认为提案不明等情况，会议应暂缓表决[43] 其他规则 - 会议档案保存十年以上[53] - 会议结束后及时将决议报送深交所备案，重大事项及时披露[54] - 规则由董事会制定报股东会批准生效，修改亦同[56] - 规则由董事会解释，自股东会通过实施[57] - 规则中“以上”“以内”含本数，“超过”等不含本数[55]