委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] 人员补足 - 委员缺额时，董事会需六十日内补足人数[5] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知，紧急情况可豁免[12] - 会议通知附议案，2日无异议视为收到[15] - 过半数委员出席方可举行[16] - 委员每次只能委托一人代行使表决权[16] - 决议须全体委员过半数通过[19] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[19] 薪酬审批 - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] 细则生效 - 细则自董事会通过生效，解释权归董事会[21][22]