董事会决议 - 2025年6月26日第六届董事会第六次会议通过修订《董事会提名委员会工作细则》，7票同意[3] 提名委员会构成 - 委员由3名董事组成，其中2人为独立董事[9] - 委员由董事长等提名，董事会以全体董事过半数选举产生[9] 提名委员会运作 - 设主任委员一名，由独立董事担任，经选举推荐、董事会任命[9] - 会议须三分之二以上成员出席，决议经全体委员过半数通过[18] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[18] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存，不少于10年[18] - 工作细则自审议通过生效，由董事会解释[21][22]