审计制度 - 公司在董事会审计委员会下设立审计部开展独立审计工作[4] - 审计部负责人须有中级以上职称与实际经验[4] - 审计部提前三天送内部审计通知书[10] - 审计小组行使程序时不少于2人[10] - 审计终结后十日内建立审计档案[14] 制度说明 - 制度由董事会负责解释修订并批准实施[18] - 制度于2025年6月25日由公司董事会发布[19]