会议信息 - 公司董事会于2025年6月11日发布召开2025年第一次临时股东大会通知公告[4] - 现场会议于2025年6月26日下午14:30召开，网络投票时间为2025年6月26日[5] 参会情况 - 出席现场会议股东等5名，代表股份49,362,960股，占比23.5326%[8] - 网络投票有效表决股东206名，代表股份1,220,520股，占比0.5819%[8] - 出席会议股东及代表共211名，所持股份50,583,480股，占比24.1145%[9] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意50,477,110股，占比99.7897%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意50,499,910股，占比99.8348%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意50,472,310股，占比99.7802%[14] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意50,511,260股，占比99.8572%[16] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意50,491,910股，占比99.8190%[17] - 《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意50,515,910股，占比99.8664%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意50,477,710股，占比99.7909%[19] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意50,514,310股，占比99.8633%[22] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意50,515,110股，占比99.8648%[23] 中小投资者表决 - 中小投资者对《关于修订<公司章程>的议案》同意11,581,450股，占比99.0899%[12] - 中小投资者对《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意11,596,250股，占比99.2165%[17] - 中小投资者对《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》同意11,620,250股，占比99.4219%[18] - 中小投资者对《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意11,582,050股，占比99.0950%[21] - 中小投资者对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意11,618,650股，占比99.4082%[22] - 中小投资者对《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意11,619,450股，占比99.4150%[23] 董事选举 - 非独立董事王国红获选举票数49,389,343票，占比97.6393%[24] - 非独立董事王小刚获选举票数49,387,260票，占比97.6352%[25] - 独立董事敬云川获选举票数49,368,306票，占比97.5977%[30] - 独立董事石彦文获选举票数49,367,391票，占比97.5959%[31] 表决结果 - 本次会议表决程序符合规定，表决结果合法有效[34][36]