董事会会议规则 - 董事会议事规则于2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过[2] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[5] - 6种情形下董事长10日内召集临时董事会会议[5] - 定期会议提前10日、临时会议提前5日发书面通知，紧急可口头[7] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[9] - 会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事连续两次未出席视为不能履职，董事会建议撤换[13] - 独立董事连续三次未出席，董事会提请撤换[13] - 非关联董事审议关联交易有4项委托出席限制原则[12] - 审议重大关联交易（日常除外）现场开全体会议[15] - 讨论职工利益问题事先听取工会和职工代表意见[17] - 审议通过提案须超全体董事半数投赞成票[23] - 提案未通过，一个月无变化不再审议[22] - 会议档案保存不少于十年[27] 交易决策权限 - 低于1000万元非关联重大交易由总经理决定[31] - 大于1000万元（含）未达董事会标准非关联重大交易报董事长决定[31] - 5000万元以内银行借款、委托贷款合同由总经理审定[33] - 超过5000万元（含）由董事长审定[33] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上关联交易由董事会审议[33] - 未达标准关联交易由总经理、董事长审批[33] 董事会授权 - 闭会期间可授权总经理行使必要职权[31]