内部审计制度 - 2025年6月26日经第九届董事会第一次会议审议通过内部审计制度[1] 监察审计部设置 - 设1名部门负责人并配置专职人员[4] 监察审计部职责 - 负责对公司财务等进行审计检查和评估[7] 内部审计范围与内容 - 范围涵盖公司各部门等[11] - 内容包括销货及收款等业务环节及重要事项[11] 审计流程 - 制定年度审计计划并经批准后实施[12] - 制定详细实施方案并调整审计重点[13] - 审计后沟通并提交正式报告[15] - 跟踪检查审计建议落实情况并评估整改效果[16]