股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[13] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[13] 担保审议 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[11] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东会审议[11] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[11] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[11] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[11] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保需股东会审议[11] 临时股东会提议与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈[14][15][16] - 董事会同意召开，应在决议后5日内发通知[14][16] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[1] 股东会通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东，计算期限不含会议召开当日但含公告日[23][24] 股东会通知内容 - 通知和补充通知应披露提案内容及相关资料，拟讨论董事选举时应披露候选人详细资料[21][27] 股权登记与会议延期取消 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[28] - 发出通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[28] 股东会投票时间 - 网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[30] 股东参会与资格验证 - 股东可亲自或委托代理人出席，授权委托书应载明相关内容，经公证的授权文件需备置[37][40][41] - 董事会或召集人可确定会前登记程序，未会前登记不影响现场登记后参会表决[39] - 召集人和律师依据股东名册验证股东资格，会议主持人宣布相关人数和股份总数前，会议登记终止[42] 股东会主持 - 股东会由董事长主持，董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举的董事主持[47] - 审计委员会自行召集的股东会由审计委员会召集人主持，召集人不能履职时由过半数审计委员会成员推举的成员主持[47] - 股东自行召集的股东会由召集人推举代表主持[48] - 会议主持人违反规则使股东会无法进行时，经现场有表决权过半数股东同意可推举新主持人[48] 股东表决权 - 股东（或股东代理人）以有表决权股份数额行使表决权，每一股份一票[54] - 审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[54] - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入有表决权股份总数[56] - 股东买入超《证券法》规定比例部分的股份，36个月内不得行使表决权，不计入有表决权股份总数[56] 投票权征集与累积投票 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权，禁止有偿征集[56] - 选举两名及以上独立董事时应采取累积投票制度[57] 股东会决议 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[67] 其他事项 - 会议记录保存期限不少于10年[68] - 通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施具体方案[68] - 股东可在决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序或内容违法违规的股东会决议[69] - 选举独立董事时，股东投票权=持股数×应选独立董事人数[60] - 选举非独立董事时，股东投票权=持股数×应选非独立董事人数[60] - 当选董事得票数须超出席股东会股东所持有效表决权股份（未累积）半数[60] - 若中选董事候选人数超应选人数，得票多者当选[60] - 若当选人数少于应选董事且不足章程规定董事会成员人数2/3以上，需进行第二轮选举[60] - 补充通知应在刊登会议通知的同一指定报刊上公告[73] - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[73] - 本议事规则未尽事宜依相关规定执行[73] - 本规则构成公司章程附件，自股东会批准通过之日起施行，修订时亦同[73] - 本规则由公司董事会负责解释[74]