内部控制制度 - 公司内部控制管理制度于2025年6月25日经第八届董事会第三次临时会议审议通过[1] - 公司内部控制目标是保证经营合法合规等[3] 公司治理结构 - 股东会行使重大事项表决权，董事会决策经营，审计委员会监督，总经理管理日常经营[7] 子公司管理 - 公司对分子公司实行主要经济指标绩效考核等管理及监控[7] - 公司重点加强对子公司管理控制，制定并执行相关制度[14] 制度建设 - 公司制定人力资源管理等制度，实施全员绩效考评体系[9] 交易与担保 - 公司关联交易内部控制遵循诚实信用等原则，明确审批权限[17] - 公司对外担保内部控制遵循合法等原则，控制担保风险[19] 重大投资 - 公司重大投资内部控制遵循合法等原则，控制投资风险[21] 信息披露 - 公司应依法履行信息披露义务，披露信息要真实准确完整[25] - 公司应披露定期报告和临时报告[25] 募集资金 - 公司应审慎使用募集资金，保证与承诺一致，不得随意改变投向[27] - 公司对募集资金专户存储管理，签三方监管协议[27] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告[27] 监督检查 - 董事会审计委员会通过内部审计机构监督检查内部控制制度[29] - 内部审计机构向董事会及其审计委员会负责并报告工作[29] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次工作[29] - 内部审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[29] - 会计师事务所对公司进行年度审计时，要就内部控制自我评价报告出具审计报告[29]