董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[4] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会应建议撤换[9] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，独立董事3人，职工代表董事1人[15] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[15] - 董事长及副董事长由非独立董事担任，董事长任期3年[24] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[19] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[19] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[19] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[19] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提交董事会审议[19] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元需提交董事会审议[19] 董事会秘书 - 董事会秘书是公司高级管理人员，由董事长提名，经董事会聘任或解聘[27] - 董事会秘书需经深圳证券交易所专业培训和资格考核并取得合格证书[33] - 解聘董事会秘书或其辞职时，董事会应向深圳证券交易所报告并说明原因[35] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知全体董事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集主持，提前3日书面通知[33] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[36] - 董事会决议表决实行一人一票，一般不能弃权，弃权需申明理由并记录[37] - 改变议案顺序或增加新议案需出席会议董事过半数同意[37][38] - 关联交易会议由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足一半或低于3人提交股东会审议[39] - 董事会会议决议经出席董事签字生效，违反规定致使公司受损，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议可免责[41] - 董事会会议应有书面记录，出席董事和秘书签名，记录至少包含会议日期、地点、议程等内容[43][44] 其他 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在2个交易日内披露有关情况[11] - 本规则自股东会审议通过之日起生效[47] - 本规则由公司董事会负责解释和修订[48]