制度审议 - 公司于2025年6月25日经第八届董事会第三次临时会议审议通过投资者关系管理制度[1] 管理原则 - 投资者关系管理原则包括合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[3] 沟通方式 - 公司应多渠道、多方式与投资者沟通，如官网、新媒体、股东会等[5] 工作要求 - 公司需设立投资者联系电话等，专人负责保证工作时间畅通[8] - 公司在特定情形下应按规定召开投资者说明会，如现金分红未达规定等[8] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会，说明行业、经营等情况[9] 职责分工 - 公司投资者关系管理工作主要职责包括拟定制度、组织活动等[10] - 董事会秘书负责组织和协调投资者关系管理工作[11] - 公司指定证券部为投资者关系管理专职部门[12] 行为规范 - 公司及其相关人员在投资者关系管理活动中不得有违规行为[12] 人员要求 - 公司投资者关系管理工作人员需具备良好品行、专业知识等并了解公司及行业情况[13] - 公司可定期对相关人员开展投资者关系管理系统性培训[13] 信息关注 - 董事会秘书及证券部要关注媒体信息并反馈给董事会及管理层[13] 档案管理 - 公司建立投资者关系管理档案，保管期限10年[13] - 公司开展投资者关系管理活动应记录情况和内容并记入档案[13] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家法规和公司章程规定执行[16] - 本制度如与新法规或修改后公司章程抵触，按最新规定执行[16] - 本制度自董事会审议通过之日起生效[16] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[17]