股本结构与财务资助 - 公司发起设立时股本总数为8803.2309万股，面额股每股1元[3] - 股本结构为普通股64605.6040万股，无其他类别股票[3] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] 会议与制度修订 - 2025年6月25日召开第八届董事会第三次临时会议、第八届监事会第二次临时会议[1] - 会议审议通过修订《公司章程》及相关议事规则、修订制定废止部分治理制度的议案[1] - 公司拟修订15项、制定7项、废止8项治理制度[56][57] 股东与董事相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关主体向法院诉讼或自己直接诉讼[8] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，有3名独立董事和1名职工代表董事[31] 股东会与决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[20] - 公司1年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，由股东会特别决议通过[21] - 年度股东会应于上一个会计年度结束后的6个月之内举行[12] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[43] - 法定公积金转为注册资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[44] - 公司在可分配利润为正、现金流充裕且实施现金分红不影响持续经营时，应进行现金分红，且最近3年以现金方式分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%[44] 其他重要事项 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可以续聘[49] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[50]