董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] 审议规则 - 6种交易情况应提交董事会审议[8] - 7种担保事项应经董事会审议后提交股东会审议[10] - 部分关联交易经独立董事同意后履行董事会审议程序[11] - 特定关联交易应经董事会审议后提交股东会审议[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[13] - 8种情形下应召开临时董事会会议[13] - 提议召开临时会议应载明5项事项[13] - 董事长10日内召集并主持董事会会议[14] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[14] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行董事会会议[18] - 提案决议须全体董事过半数通过，担保事项有额外要求[22][25] - 董事回避时按无关联关系董事情况表决或提交股东会[23] - 提案未通过，1个月内不再审议相同提案[24] - 部分情况可要求暂缓表决[24] 其他规定 - 董事会会议档案保存10年[28] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[16] - 董事委托他人出席有原则和数量限制[18][19] - 会议以现场召开为原则，可非现场召开[19] - 表决实行一人一票，记名书面方式进行[20]