战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议相关规定 - 召开需提前三日通知，紧急情况除外[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决等，可通讯表决[13] 其他要点 - 独立董事辞职致少于一名应履职至补选，公司60日内完成[5] - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[17] - 工作细则自董事会决议通过施行，修改亦同[15]