会议相关 - 第三届董事会第二十七次会议于2025年6月25日召开，7位董事全到[3] - 董事会决定于2025年7月11日召开2025年第二次临时股东大会[12][13] 人事提名 - 董事会提名张卫平为第三届董事会独立董事等职务，待股东大会审议[4][6] 资本变更 - 因2024年度权益分派和可转债转股，公司注册资本由112,816,374元变为160,241,898元[8][9] 章程修改 - 公司章程第六条和第十九条相应修改，待股东大会特别决议通过[10][11]