交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需关注，30%、50%以上需提交股东会审议[5] - 交易标的主营业务收入占公司最近一期经审计主营业务收入10%以上且超1000万元需审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[5] - 交易标的净利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需审议，50%以上且超500万元提交股东会审议[6] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议，50%以上且超5000万元提交股东会审议[6] - 交易产生利润占公司最近一期经审计净利润10%以上且超100万元需审议，50%以上且超500万元提交股东会审议[6] 担保审议标准 - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供担保需提交股东会审议[8] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需提交股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供担保需提交股东会审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[8] 关联交易审议标准 - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上需审议，3000万元以上且占5％以上需提交股东会审议[10][11] 董事会会议规定 - 董事会每年度至少召开四次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[17][18] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开临时会议，董事长应在10日内召集，会议提前5日书面通知[18] 董事履职规定 - 董事连续两次未亲自出席或连续十二个月未亲自出席次数超总次数二分之一需说明并公告，连续两次未出席也不委托视为不能履职应撤换[22] 董事会决议规定 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行，表决一人一票[23] - 董事会对对外担保、财务资助事项决议需出席会议董事三分之二以上表决通过[25] - 董事会对关联交易事项决议需全体无关联关系董事过半数通过[25] - 董事会对证券投资事项决议需全体董事三分之二以上和独立董事三分之二以上通过[25] - 董事会作出决议必须经全体董事的过半数表决通过方为有效[25] 文件保存规定 - 董事会决议书面文件和会议记录由董事会秘书保存，保存期限为10年[25][27] 关联事项处理 - 出席董事会的无关联关系董事人数不足3人，关联事项应提交股东会审议[24] 高管聘任规定 - 公司总经理、董事会秘书由董事长提名，其他高管由总经理提名，均报请董事会聘任或解聘[30] 其他审议规定 - 关联交易需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[32] - 聘请或更换外部审计机构需审计委员会审议并提建议，董事会方可审议[31] - 重大合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产100%以上且超2亿元需履行相关义务[31] 规则相关 - 董事会对重大事项决策按《公司章程》及规章制度执行[31] - 规则未尽事宜依照国家法律法规和《公司章程》执行[33] - 规则由公司董事会负责解释[33] - 规则经股东会决议通过后生效，原《航天智造科技股份有限公司董事会议事规则》废止[33]