股权结构 - 袁永刚直接持股东山精密16.53%，袁永峰直接持股13.51%[20] - 袁永刚、袁永峰及其一致行动人合计持有上市公司超30%股份[5] - 本次收购前公司总股本1,705,913,710股，收购人及其一致行动人合计持有28.34%股权[40] - 本次向特定对象发行后公司股份总数增至1,831,607,532股，收购人及其一致行动人合计控制33.26%股份[41] 认购情况 - 袁永刚、袁永峰拟现金认购本次发行股份不超125,693,822股[10] - 袁永刚认购股份数量不超104,438,642股，袁永峰不超26,109,660股[44] - 发行价格由11.49元/股调整为11.24元/股[56] - 乙方1认购资金总额不超112,320万元，乙方2不超28,080万元[59] 时间节点 - 2024年3月12日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过发行相关议案[35] - 2025年4月28日公司收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册申请的批复[39] - 本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至2026年3月28日[38] 未来展望 - 未来12个月收购人无改变公司主营业务或重大调整计划[72] - 未来12个月收购人无对公司或其子公司资产和业务重大处置及重组计划[72][73] - 截至目前收购人无改变公司现任董事会或高管组成的计划[74] 其他要点 - 本次收购完成后公司独立性不受影响[80] - 收购人认购公司本次发行股份构成关联交易，除此之外无新关联交易和同业竞争[82] - 截至法律意见书出具日，收购人及其一致行动人具备收购上市公司主体资格[92]