关联交易 - 2025年6月24日公司与水发集团签署《附条件生效的股份认购合同》，构成关联交易[2][3] - 本次关联交易已取得水发集团批准，尚需公司股东大会审议通过，经上交所审核且经中国证监会同意注册后方可实施[3] 水发集团情况 - 水发集团注册资本600,069.652081万元，成立于2009年11月[4] - 2024年12月31日水发集团资产总额161,319,452,655.36元，负债总额125,398,040,601.33元等[6] - 2024年度水发集团营业总收入64,177,483,256.98元，净利润305,310,348.76元等[8] 发行情况 - 发行定价基准日为公司第五届董事会第八次临时会议决议公告日，发行价格5.29元/股[9][12] - 水发集团认购金额不超过50,000.00万元，认购数量不超过94,517,958股[11][14] - 水发集团承诺本次认购股票锁定期为36个月[14] 会议审议 - 2025年6月24日公司多会议审议通过发行相关议案[22][23] - 2025年4月水发集团董事会审议通过公司向其发行股票方案[23] 其他 - 公司本次发行前滚存未分配利润由发行后新老股东共享[15] - 本次发行完成后公司资产负债率将下降[21]