独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，其中包括一名会计专业人士[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[5] - 候选人最近36个月内不能受证监会行政处罚或司法刑事处罚[6] - 候选人最近36个月内不能受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[6] 独立董事提名与任期 - 董事会、单独或合计持股1%以上股东可提候选人[10] - 连续任职不得超六年，满6年36个月内不得被提名[12] 独立董事履职与监督 - 连续两次未亲自出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[12] - 因特定情形辞职或被解职致比例不符，60日内完成补选[13] - 被免职且认为理由不当应及时报告[13] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[14] - 行使前三项特别职权需全体过半数同意[19] - 对重大事项出具意见应含基本情况等并签字报告董事会[20][21] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[23] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[24] - 每年现场工作不少于15日[26] - 工作记录及公司资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[29] - 应关注董事会决议执行情况，违规可报告并要求说明[22] 公司支持与保障 - 为独立董事履职提供工作条件和人员支持[33] - 保障知情权，定期通报运营情况[33] - 董事会会议不迟于规定期限提供资料，专委会会议原则上不迟于前三日[34] - 两名以上认为材料有问题可书面要求延期，董事会应采纳[34] - 履职受阻可向董事会说明，未解决可向证监会和上交所报告[34] - 承担聘请专业机构等费用[35] - 可建立责任保险制度[35] - 给予与职责相适应津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[35] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[37] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[37]