董事会构成 - 董事会由6名董事组成，其中独立董事2名[5] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[5] 会议召开规则 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开1次定期会议[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事、审计委员会提议时，董事会应召开临时会议[14] - 董事长应在接到提议正式稿后10日内，召集并主持董事会会议[15] 人员选举与聘任 - 董事会设董事长一人，由董事会以全体董事过半数选举产生[8] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会决定聘任或者解聘[11] 会议通知 - 董事会定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日书面通知，紧急情况经全体董事同意可缩短通知时间或口头通知[16] - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前3日发出，临时会议需事先取得全体与会董事认可[18] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，有关联关系董事不得表决，无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[19] - 董事原则上应亲自出席，不能出席需书面委托，独立董事委托其他独立董事，委托需明确表决意见[20][21] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，董事不得全权委托且一名董事不得接受超两名董事委托[21] - 董事会会议以现场形式召开，特殊情况可通讯方式召开[22] - 除全体与会董事一致同意外，不得对未在通知中的提案表决[22] - 董事需对定期报告真实性等签署书面确认意见，不得委托他人签署[23] - 董事会会议表决一人一票，方式有举手、书面等，临时会议有其他认可方式[26] - 表决完成后，董事会办公室工作人员收集表决票，在1名审计委员会成员监督下统计[26] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事人数半数投赞成票；担保和提供财务资助事项，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[27] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，形成决议须经无关联关系董事过半数通过；出席董事会的无关联董事人数不足3人，应提交股东会审议[28] 提案相关 - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会会议1个月内不应再审议相同提案[30] - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[30] 其他 - 董事连续两次未亲自出席董事会会议，或连续十二个月未亲自出席次数超其间董事会会议总次数的二分之一，应书面说明并对外披露[32] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[34] - 董事会会议档案保存期限为10年[34] - 本规则所称“以上”“以下”“内”含本数，“过”不含本数[35] - 本规则由公司董事会负责解释，经股东会审议通过之日起生效[35] - 本规则修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[35]