战略委员会组成 - 由3名董事组成，含1名独立董事[6] - 委员由董事长等提名产生[6] - 设主任委员1名，由董事会提名经选举产生[6] 会议规则 - 提前3日通知并呈送资料[13] - 2/3以上委员出席方可举行[14] - 可书面委托，每人最多接受1名委托[14] - 表决方式为举手或投票，决议须过半数通过[14] 其他规定 - 必要时可邀请列席、聘请中介[17] - 会议有记录，由董事会秘书保存[20] - 工作细则制订、修改由董事会负责[18]