股票发行 - 发行A股，每股面值1元，发行对象不超35名，现金认购[4] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[6] - 发行股票数量不超151,490,478股，不超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额不超120,000万元[9] - 一致行动人认购股票限售期36个月，其他特定对象认购限售期6个月[13] - 发行股票在深交所主板上市[13] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[13] - 发行股票决议有效期为12个月[13] 认购情况 - 中国有色集团认购总额为10,527.42万元，中色东方集团认购总额为48,000.00万元[7][8] - 中国有色集团和中色东方集团合计持股占比40.87%[17] - 中国有色集团和中色东方集团增持幅度不超2%，认购股票限售18个月，超2%则限售36个月[18][19] 资金用途 - 钽铌湿法冶金数字化工厂建设项目拟投入67,868.78万元，使用募集资金56,649.61万元[11] - 钽铌火法冶金熔炼产品生产线改造项目拟投入28,799.58万元，使用募集资金25,319.98万元[11] - 钽铌高端制品生产线建设项目拟投入28,119.91万元，使用募集资金25,460.68万元[11] - 补充流动资金拟投入12,569.73万元[11] 决策事项 - 审议通过向特定对象发行股票相关多项议案[13][14][15][17][19][21] - 公司拟设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户[20] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[21] - 提请股东大会授权董事会及总经理全权办理本次发行具体事宜[21] - 授权董事会办理发行股票相关事宜，授权有效期自股东大会通过之日起12个月内[22][23] 议案表决 - 《关于公司与中国十五冶金建设集团有限公司关联交易的议案》表决5票同意[23] - 《关于制定<宁夏东方钽业股份有限公司市值管理制度>的议案》表决9票同意[23] - 《关于择期召开股东大会的议案》表决9票同意[24] 其他 - 第1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13项议案需提交公司股东大会审议[25] - 备查文件包含第九届董事会第二十二次会议决议[26] - 备查文件包含公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第五次会议决议[26] - 公告日期为2025年6月24日[27]