董事会秘书相关 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 特定人员不得担任董事会秘书[4] - 董事会秘书职责包括信息披露等[6] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] - 出现特定情况公司应解聘董事会秘书[11] 信息披露时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东并公告[12] - 按规定时间公告季度、半年度、年度报告[14][15]