股东大会信息 - 公司于2025年5月31日刊登股东大会通知，现场会议于6月23日13点召开[6][7] - 出席股东大会的股东及股东代理人285名，代表有表决权股份131,593,944股，占公司股份总数30.9734%[8] - 出席现场会议的股东及股东代理人3名，代表有表决权股份127,841,297股，占公司股份总数30.0901%[8] - 参加会议的中小投资者股东284人，代表有表决权股份3,782,747股，占公司有表决权股份总数0.8903%[9] 议案表决情况 - 《2024年年度董事会工作报告》同意股数131,308,344股，占出席会议有表决权股份总数99.7830%[14] - 《2024年年度监事会工作报告》同意股数131,297,844股，占出席会议有表决权股份总数99.7750%[15] - 《2024年财务决算及2025年财务预算报告》同意股数131,296,744股，占出席会议有表决权股份总数99.7742%[17] - 《2024年年度利润分配预案》同意股数131,334,944股，占出席会议有表决权股份总数99.8032%[18] - 《关于日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计的议案》同意股数3,519,947股，占出席会议有表决权股份总数93.0527%[20] - 《关于审议独立董事津贴的议案》同意股数131,264,844股，占出席会议有表决权股份总数99.7499%[21] - 《关于使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财的的议案》同意股数131,276,644股，占比99.7589%[26] - 《关于公司所属房屋被征收的议案》同意股数131,313,444股，占比99.7868%[27] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意股数131,312,044股，占比99.7858%[28] - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同意股数131,280,644股，占比99.7619%[29] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意股数131,291,844股，占比99.7704%[30] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意股数131,292,844股，占比99.7712%[32] - 《关于新增〈董事离职管理制度〉的议案》同意股数131,324,444股，占比99.7952%[34] 人员选举情况 - 倪国华当选第十二届非独立董事，同意股数130,063,375股，占比98.8369%[35][36] - 刘海颖当选第十二届独立董事，同意股数130,157,844股，占比98.9087%[43][44] 会议结果 - 本次股东大会审议的议案均获通过，部分议案经特别决议通过、涉及关联交易或另经中小投资者单独计票[48]