股本与权益分派 - 2024年末总股本为1.16亿股，每10股派发现金股利2.5元，合计派发现金股利2900万元[1] - 以资本公积金每10股转增4.5股，合计转增5220万股[1] - 转增后公司总股本为1.682亿股[1] - 2025年5月27日权益分派实施完毕，总股本由1.16亿股增加至1.682亿股[2] - 注册资本由1.16亿元增加至1.682亿元[2] 股东与股份限制 - 发起人王光明以审计后净资产折股方式认购200万股，占股份总数3.3333% [4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%[16] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份[16] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后召开[10] - 公司可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[10] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[10] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，不设副董事长[21] - 董事会负责召集股东会并报告工作，执行股东会决议[21] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[21] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[21] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[21] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理3名，均由董事会聘任或解聘[122] - 总经理可在任期届满前辞职，具体程序和办法由劳动合同规定[125] - 副总经理协助总经理工作，总经理不能履职时可代行职权[126] 利润分配相关 - 公司现金股利政策目标为稳定增长股利，特定审计意见时可不进行利润分配[133] - 公司从税后利润提取法定公积金后，经股东会决议还可提取任意公积金[131] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[29] 信息披露与报告 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[130] 制度相关 - 《市值管理制度》《舆情管理制度》为本次制定的制度[35] - 《董事会议事规则》《股东会议事规则》等多项制度进行了修订[35] - 《董事会审计委员会工作条例》《董事会提名委员会工作条例》等多项制度虽修订但无需特定生效流程[35] - 《董事会议事规则》《股东会议事规则》等9项制度及《公司章程》需提交股东大会审议通过生效[35][36] 其他 - 公告发布时间为2025年6月23日[39]