制度审议 - 2025年6月19日公司召开会议审议通过修订《控股子公司管理制度》[3] 子公司定义 - 控股子公司指公司直接或间接持股超50%或持股未超但能实际控制的公司[6] 子公司管理 - 每月结束后8天内提供上月财务报表[13] - 年度结束后30天内提供上年度经营及财务报表[13] - 公司可委派股东代表、董事及高管[8] - 子公司无重大资产处置等独立权利[11] - 子公司遵守统一财务制度和会计政策[13] - 子公司接受定期或不定期财务审计[17] 信息披露 - 子公司及时报告重大业务等信息[19] - 遇重大变化及时上报[11] - 董事长或执行董事为信息披露第一责任人[21] - 重大事项及时报告并履行审批程序[24] 激励考核 - 子公司建立激励约束和绩效考核制度报备案[22] - 公司对外派人员按业绩考核奖惩[22] 制度说明 - 制度按国家法律和章程执行[25] - 制度由董事会负责解释[25] - 制度自审议通过后生效[25] - 制度发布主体为公司董事会[26] - 制度发布时间为2025年6月20日[26]