董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[4] - 审计委员会成员为3名，2名是独立董事，召集人由独立董事中会计专业人士担任[11] 董事任期 - 董事每届任期三年，从股东会通过之日起算至本届董事会任期届满[4] - 各专门委员会任期与本届董事会任期一致，委员可连选连任[12] 董事会权限 - 有权决定交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一的交易事项[8] - 有权决定公司与关联自然人发生成交金额超过30万元等标准之一的关联交易事项[8] 担保决策 - 公司提供担保需全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并决议[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日书面通知全体董事[14] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，提前2日书面通知[14] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[17] - 有关联关系董事不得对相关决议表决，会议由过半数无关联关系董事出席，决议须无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人提交股东会审议[19] 委托出席 - 1名董事一次不得接受超2名董事委托，独立董事不得委托非独立董事[18] 会议提案 - 董事会会议不得审议未列明提案或变更原有提案，否则视为新提案下次审议[19] 表决方式 - 董事会会议表决方式有记名投票、举手表决、电子通信表决[20] 会议记录 - 董事会应形成书面会议记录，出席董事、董事会秘书和记录人签名，保存不少于10年[22] - 董事对记录有不同意见可签字说明，未说明视为同意[22] 责任承担 - 董事会决议违反法律法规等致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决表明异议并记载可免责[22] 决议公告 - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议披露前相关人员有保密义务[23] 决议跟踪 - 董事长可跟踪检查决议实施情况，发现问题督促总经理纠正[23]