董事任职 - 不得担任独立董事的人员范围界定[5][6] - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[7] - 兼任高管和职工代表董事总计不超董事总数二分之一[7] - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[22] 董事会职权 - 三分之一以上董事联名可提议召开临时董事会会议[9] - 独立董事行使职权经全体独立董事过半数同意[9] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[9] - 应由董事会审议的交易事项涉及不同指标的审议和提交股东会标准[25][26][28][30][32] - 董事会每年至少召开两次会议，定期会议上下半年度各一次，临时会议召集和通知时间规定[46] - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免，不能履职时推举一名董事履职[41][44] - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过，关联交易决议相关规定[50][54][58] - 董事会审议向股东会提交议案和特定提议的时间要求[54] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管相关标准和方案并提建议[39] - 提名委员会负责搜寻董事和经理候选人等并提建议[38] - 董事会审议不同议案的考虑因素和提交报告要求[55] - 董事会解聘或不再续聘会计师事务所需说明原因[56] - 董事会制定公司议事规则，负责解释[63][64] 其他规定 - 董事连续二次未出席董事会会议视为不能履职，董事会建议撤换[17] - 董事辞任提交书面报告，生效时间和董事会披露要求[18] - 董事会会议记录保存期为十年及记录内容要求[60][61]