委员会修订 - 董事会战略委员会实施细则于2025年6月20日修订生效[1] 人员构成 - 委员会由5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] - 委员会主任委员由公司董事长担任[5] 职权行使 - 委员会人数低于规定人数的2/3时暂停行使职权[5] 会议规则 - 每会计年度内委员会至少召开一次定期会议[11] - 委员会会议应于召开前3日发出通知[17] - 委员会应由2/3以上的委员出席方可举行[13] - 委员会所作决议经全体委员过半数通过方为有效[14] 记录保存 - 委员会会议记录和决议保存期不得少于十年[14][16]